Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; ngày 22/3, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khởi tố bị can Đinh Trường Chinh

Ngay sau khi nhậm chức, phát hiện còn nhiều khách hàng ký hợp đồng mua nền đất ở dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức với công ty trước khi được cổ phần hóa do chưa giải phóng được mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước nên chưa được giao đất.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, giá đất ở các khu trên “nóng sốt”, luôn dao động ở mức trên dưới 300 triệu đồng/m2 nên mặc dù đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nhưng ông Chinh đã chỉ đạo cấp dưới không giao đất mà đơn phương hủy hợp đồng của người mua trước để bán cho người khác.

Phát hiện vụ việc, nhiều người mua nền đất đã làm đơn tố cáo hành vi của Đinh Trường Chinh và các thuộc cấp gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, trong quá trình điều hành Công ty HDTC, ông Chinh và các lãnh đạo HDTC dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân ở dự án khu đô thị An Phú - An Khánh nhằm mục đích chiếm đoạt.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng xác định, khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị An Phú - An Khánh theo đúng cam kết và Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này.

Với thủ đoạn trên, ông Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Với hành vi này, cuối tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngay sau khi ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố và bắt tạm giam vào cuối năm 2023, HDTC đã họp Hội đồng quản trị và ra quyết thay đổi người lãnh đạo.

Theo đó, ông Đinh Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm luôn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo CAND, không chỉ dừng lại ở hành vi tham ô tài sản, nhiều khách hàng còn tố cáo ông Đinh Chí Minh trong suốt thời gian dài đã cùng em trai là Đinh Trường Chinh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như trường hợp bà Nguyễn Thị Hạnh ở quận 3, TP Hồ Chí Minh, vào ngày 24/9/1998, bà ký hợp đồng mua 2 nền đất xây biệt thự số 14 và 15 đường Song Hành, khu A, dự án khu đô thị An Phú - An Khánh với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Đến ngày 24/12/2008, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo từng đợt do chủ đầu tư quy định trong hợp đồng là hoàn tất thanh toán 100%, bà Hạnh đã đến công ty gặp bà Trần Thị Trương, Trưởng Phòng Kinh doanh để làm thủ tục bàn giao nền đất để chuẩn bị xây nhà, nhưng được trả lời là chờ công ty xây dựng tường gạch bao để phân định ranh giới xong mới mời lên sau.

Tin tưởng, bà Hạnh đồng ý, nhưng cứ mỗi khi lên thì lại được phía chủ đầu tư bảo cần thêm thời gian.

Khám xét nơi làm việc của ông Đinh Chí Minh.

Do bị bệnh nan y phải tập trung chữa trị nên đến đầu năm 2018, bà Hạnh mới tiếp tục đến đề nghị được làm thủ tục nhận nền đất và được biết công ty đã cổ phần hóa và bà đã được nhân viên dẫn lên gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Trường Chinh, Tổng Giám đốc Đinh Chí Minh và Giám đốc kinh doanh Nguyễn Đức Tuấn để trực tiếp giải quyết.

Tuy nhiên, lúc này bà được trả lời: Công ty đã chấm dứt hợp đồng và lấy 2 nền đất bán cho người khác rồi.

Bà thắc mắc thì được cho rằng hợp đồng và toàn bộ chứng từ liên quan trước đây bà ký với công ty lúc còn là doanh nghiệp nhà nước là trái pháp luật nên Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo.

Vô cớ bị mất đất, bà Hạnh đã nhờ luật sư vào cuộc và xác định hợp đồng của mua nền đất của bà ký trước đó hoàn toàn hợp pháp.

Bà cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nên khi cổ phần hóa thì hợp đồng này sẽ được chuyển lại cho công ty mới và công ty này phải có nghĩa vụ trao trả nền đất cho bà.

Hơn nữa, phía ông Đinh Trường Chinh, Đinh Chí Minh tuyên bố đơn phương hủy hợp đồng mới là vi phạm pháp luật.

Đến năm 2021, phát hiện các ông Đinh Trường Chinh, Đinh Chí Minh mang 2 miếng đất trên đem bán cho người khác nên bà Hạnh tiếp tục làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng liên quan.

Một góc Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh.

Tương tự bà Hạnh, năm 1998, bà Lê Bảo Ngọc cũng ký hợp đồng mua 2 nền đất (mỗi nền có diện tích 150 m2) số 61 và 62, đường số 7, khu A, dự án khu đô thị An Phú - An Khánh với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà.

Bà Ngọc cũng đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng theo từng giai đoạn và đến khi liên hệ nhận nền đất thì được giải thích là chưa giải phóng mặt bằng xong và sẽ cố gắng hoàn tất các thủ tục để bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Năm 2018, khi biết doanh nghiệp nhà nước này đã thực hiện xong việc cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, bà đến liên hệ làm thủ tục nhận nền đất thì ngay lập tức được các ông Đinh Chí Minh, Đinh Trường Chinh và Nguyễn Đức Tuấn thẳng thừng cho rằng hợp đồng của bà ký trước đây với công ty cũ là vi phạm pháp luật nên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Gám đốc quyết định đơn phương hủy hợp đồng và đã thu hồi 2 nền đất số 61, 62, đường số 7 bán cho một người tên là P.T ở quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Ngọc, sau ít ngày bị suy sụp, bà đã sốc lại tinh thần, sau đó thuê đơn vị định giá tài sản và được xác định mỗi miếng đất của bà ở thời điểm năm 2018 trị giá 50 tỷ đồng.

Để đòi lại tài sản chính đáng của mình, bà làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh cùng nhiều cơ quan có liên quan tố cáo các ông Đinh Chí Minh, Đinh Trường Chinh, Nguyễn Đức Tuấn và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cho đến nay, bà vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía công ty này và vẫn tiếp tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó cuối năm 2022, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an (C05) đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty CP Sữa Hà Lan, có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của Công ty CP Sữa Hà Lan. Kết quả giám định cho thấy 66/67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 29.400 lon/hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Vương có trình độ đại học dược, đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Ông Vương nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng, chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố và ghi nhãn, sản phẩm không có tính năng, tác dụng, công dụng như hồ sơ công bố.

Ngoài ra, qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Minh Thu, Kế toán trưởng Công ty cổ phần sữa Hà Lan, đã tự ý cắt ghép 2 phiếu kết quả kiểm nghiệm, rồi đem xác nhận sao y bản chính tại UBND xã Đồng Lạc (TP Chí Linh) để được cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, được phép lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Hành vi này, cơ quan công an đã tách thành vụ án hình sự, tiến hành điều tra, kết luận chuyển VKSND TP Chí Linh truy tố bị can Đỗ Minh Thu trước pháp luật về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ điều tra, khu đất có diện tích khoảng 6.423 m

nằm trong quy hoạch (1/2000) công viên cây xanh thuộc khu tái định cư Bình Khánh (khu 38,4 ha) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP.HCM chỉ chấp thuận chủ trương cho phép tạm sử dụng khu đất làm nơi tổ chức hoạt động

trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tháng 12.2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm giao Trung tâm dịch vụ - tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm (viết tắt là Trung tâm Thủ Thiêm) tạm sử dụng theo đúng mục đích mà UBND TP.HCM thuận chủ trương.

Tháng 2.2017, Trung tâm Thủ Thiêm ký hợp đồng hợp tác đầu tư và

hoạt động thể dục thể thao với Nguyễn Hoàng Nam. Hai bên thống nhất cùng hợp tác đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất trên, thời hạn là 3 năm kể từ ngày ký. Hàng tháng, Công ty Global Economic thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm lợi nhuận bằng 18% doanh thu nhưng không thấp hơn 130 triệu đồng.

Hai bên còn thỏa thuận Công ty Global Economic không được chuyển nhượng, cho người khác thuê lại mặt bằng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Thủ Thiêm và không được kinh doanh dịch vụ khác.

Biết rõ khu đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh, chỉ được tạm sử dụng mục đích tổ chức hoạt động thể dục

nhưng Nam lợi dụng hợp đồng ký với Trung tâm Thủ Thiêm để ký hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long và Công ty cổ phần Vận tải thương mại quốc tế (ITC) để chiếm đoạt tiền của các công ty này.

Cụ thể, Nguyễn Hoàng Nam đã sử dụng văn bản giả mạo cơ quan Nhà nước (cụ thể là Văn bản số 1035/BQL-XD ngày 19.01.2018 của Ban Quản lý Thủ Thiêm, và Công văn số 4832/UBND-CV ngày 16.11.2018 của UBND TP) để tạo niềm tin với Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty Minh Long và Công ty ITC.

Theo đó, cuối tháng 1.2018, Nam ký hợp đồng cho Công ty Tân Thành Đô khai thác khu đất để xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng.

Đến tháng 5.2018, Nam và Công ty Tân Thành Đô thỏa thuận chuyển quyền khai thác khu đất cho Công ty Minh Long. Hợp đồng Nam ký cho Công ty Minh Long dùng khu đất xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng. Thời hạn sử dụng khu đất lên đến 30 năm. Nam cam kết chuyển mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng khu tổ chức hoạt động thể dục thể thao sang mục đích sử dụng đất thương mại.

Đến tháng 9.2018, dù vẫn đang trong thời gian hợp đồng hợp tác với Công ty Minh Long nhưng Nam vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng vốn Công ty Global Economic của Nam cho ITC. Trong thành phần vốn chuyển nhượng của Công ty Global Economic có khu đất trên.

Sau thời gian dài không được bàn giao mặt bằng, tháng 5.2020, Công ty Minh Long có công văn gửi Ban quản lý

để hỏi về khu đất thì biết mình bị lừa. Lúc này Ban quản lý Thủ Thiêm cũng thu hồi mặt bằng khu đất để thực hiện quy hoạch công viên cây xanh.

thu hồi nhưng Nguyễn Hoàng Nam chưa thực hiện việc hoàn trả tiền cho Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty Minh Long, ITC. Nam còn nợ Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long số tiền hơn 10,4 tỉ đồng và nợ ITC 11,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, PC03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Công ty Global Economic.